Обучение по ПОД/ФТ и 115-ФЗ
Помогаем организациям и индивидуальным предпринимателям пройти обязательное обучение по ПОД/ФТ и повысить уровень знаний сотрудников, работающих с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Проводим целевой инструктаж, повышение уровня знаний и корпоративное обучение с учетом специфики ювелирной отрасли и требований 115-ФЗ.
- Обучение с учетом требований 115-ФЗ
- Повышение уровня знаний
- Обучение онлайн в формате вебинара
- Свидетельство о прохождении обучения
Проконсультируем и подберем подходящий формат обучения
Кому подходит услуга
Специальным должностным лицам
Сотрудникам, ответственным за соблюдение требований ПОД/ФТ и организацию внутреннего контроля.
Руководителям организаций и ИП
Руководителям и предпринимателям, осуществляющим деятельность с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями.
Бухгалтерам
Главным бухгалтерам и сотрудникам, выполняющим функции по ведению бухгалтерского учета.
Юристам и сотрудникам юридических подразделений
Специалистам, участвующим в обеспечении соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Что входит в услугу
Обучение по ПОД/ФТ проводится с учетом специфики работы организаций и ИП ювелирной отрасли и требований 115-ФЗ.
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Обучение по требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ. Будущему специальному должностному лицу (СДЛ) необходимо пройти целевой инструктаж до издания приказа о его назначении.
Повышение уровня знаний (ПУЗ)
Актуализация знаний по ПОД/ФТ с учетом изменений законодательства и практических вопросов работы. ПУЗ можно пройти очно или заочно.
ПУЗ в очном формате
Очное прохождение повышения уровня знаний предполагает присутствие слушателя на вебинаре.
ПУЗ в заочном формате
При заочном прохождении повышения уровня знаний слушателю предоставляется запись вебинара.
Корпоративное обучение
Индивидуальное обучение сотрудников организации с разбором вопросов и ситуаций, возникающих в работе.
Документ о прохождении обучения
По результатам соответствующего обучения выдается документ, подтверждающий его прохождение.
Курсы по 115-ФЗ: обучение в сфере ПОД/ФТ
Консультационный центр «ДМК КОНСАЛТИНГ» является официальным региональным партнером «Международного учебно-методического центра финансового мониторинга» (МУМЦФМ) по вопросам обучения специалистов, работающих с ДМ и ДК, в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Практически все ювелиры знают, что специальное должностное лицо организации или предпринимателя должно пройти обучение в виде целевого инструктажа (базовое обучение по 115-ФЗ), а далее не реже одного раза в три года проходить повышение уровня знаний ПОД/ФТ (согласно приказу Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010).
Обучение: целевой инструктаж и вебинары
Сложно выбраться на очный семинар? Для этого мы организуем вебинары – вы можете находиться на своем рабочем месте и смотреть обучающее мероприятие на мониторе своего компьютера.
Сложно высидеть весь вебинар за раз? Для вас по окончании вебинара мы высылаем его запись, можете пересмотреть в удобное время.
Сложно вообще определиться с форматом, чтобы пройти обучение ПОД/ФТ? Мы готовы приехать к вам, провести индивидуальное корпоративное обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ и проконсультировать по сложным вопросам
|
Наименование |
Длительность |
Цена (от), руб. |
|
1 день – |
1 800 |
|
|
Повышение уровня знаний по Финансовому мониторингу для ювелирной отрасли |
1 день – |
Очно (участие в вебинаре) — 1 800 |
|
Годовое обслуживание компании (обучение до 4-х человек из вашей компании) |
12 месяцев |
25 000 |
|
12 месяцев |
15 000 |
|
|
VIP-пакет: Годовое обслуживание компании (обучение до 4-х человек из вашей компании) |
12 месяцев |
45 000 |
|
VIP-пакет: Годовое обслуживание компании (продление) (обучение до 2-х человек из вашей компании) |
12 месяцев |
35 000 |
|
Стартовый пакет: Организация внутреннего контроля (обучение одного человека из вашей компании) |
15 дней |
9 000 |
|
Оптимальный пакет: Организация внутреннего контроля (обучение одного человека из вашей компании) |
до 1 месяца |
12 500 |
Программа подготовки и обучения ПОД/ФТ
Незнание законов не освобождает от ответственности. Наше обучение по финансовому мониторингу дает вашим сотрудникам практические навыки для полного соблюдения 115-ФЗ. Вы научитесь правильно проводить идентификацию клиента, оценивать риски и оформлять документацию ПОД/ФТ. Обучение проводит эксперт с опытом работы в государственных контролирующих органах.
Не все ювелиры понимают острую необходимость систематического получения новой информации в сфере ПОД/ФТ, повышения своего уровня знаний и уровня знаний и квалификации своих сотрудников. Строгость и сложность законодательства постепенно возрастают. Соответственно, возрастают и объемы работ, которые ювелиры должны выполнять в соответствии с возрастающими требованиями законодательства. В этих изменениях нужно разобраться самому руководителю ювелирной организации или предпринимателю, а затем довести новинки законодательства до своих сотрудников. Для того и создан Консультационный центр «ДМК Консалтинг», чтобы помогать "не всем", а только тем, кто работает с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
На наших инструктажах (включая целевой инструктаж Росфинмониторинг и ПУЗ) мы рассказываем, как именно в ювелирных организациях выстроить оптимальную и эффективную систему ПОД/ФТ, рассматриваем интересные вопросы, случаи из практики, ваши ситуации.
Вы также можете воспользоваться услугой выездного обучения – обучения ваших сотрудников на вашей территории
Как проходит работа
Формат сопровождения зависит от вашей задачи. Обычно работа проходит в шесть этапов.
-
Обращение
Вы оставляете заявку на сайте, звоните или направляете вопрос по электронной почте.
-
Уточнение задачи
Специалист уточняет вашу ситуацию, вид деятельности и результат, который необходимо получить.
-
Анализ ситуации
Изучаем предоставленную информацию и документы, оцениваем применимые требования и возможные риски.
-
Согласование работ
Определяем состав и формат сопровождения, рассчитываем стоимость и согласовываем дальнейшие действия.
-
Выполнение задачи
Проводим консультацию, помогаем с документами и ГИИС ДМДК, выполняем аудит или сопровождаем проверку — в зависимости от выбранной услуги.
-
Передача результата
Передаём подготовленные материалы, разъясняем дальнейшие действия и отвечаем на итоговые вопросы.
Почему стоит обратиться в ДМК Консалтинг
Помогаем разобраться в требованиях, оценить риски и подобрать решение, которое можно применять в повседневной работе компании.
-
Практическая экспертиза
Профессиональная база команды формируется с 1994 года. Мы опираемся на опыт работы с реальными задачами бизнеса и требованиями контролирующих органов.
-
Понятные и применимые решения
Не ограничиваемся пересказом норм законодательства. Объясняем, что необходимо сделать и как применять требования на практике.
-
Подход под конкретную задачу
Учитываем вид деятельности, масштаб бизнеса и текущую ситуацию клиента. Подбираем разовую услугу или комплексный формат сопровождения.
-
Комплексная поддержка
Объединяем консультации, аудит, обучение, юридическую и бухгалтерскую экспертизу, чтобы решить задачу последовательно и без лишних разрывов между исполнителями.
Частые вопросы
Кому необходимо пройти целевой инструктаж по ПОД/ФТ?
Целевой инструктаж необходимо пройти специальному должностному лицу, ответственному за реализацию правил внутреннего контроля, а также руководителю организации или ИП, главному бухгалтеру либо сотруднику, ведущему бухгалтерский учет, и руководителю юридического подразделения либо юристу — при наличии соответствующих должностей.
Как часто нужно проходить повышение уровня знаний по ПОД/ФТ?
Для организаций ювелирной отрасли специальное должностное лицо и сотрудники, для которых предусмотрено такое обучение, проходят повышение уровня знаний не реже одного раза в три года.
Когда будущему СДЛ необходимо пройти целевой инструктаж?
Организовать внутренний контроль необходимо в течение месяца после постановки на специальный учет. В организацию внутреннего контроля входит в том числе назначение специального должностного лица (СДЛ), при этом будущему СДЛ необходимо пройти целевой инструктаж до издания приказа о его назначении.
Поэтому пройти целевой инструктаж рекомендуется практически сразу после постановки на спецучет, чтобы до окончания месячного срока успеть назначить СДЛ, разработать и утвердить Правила внутреннего контроля и открыть Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Как подтверждается прохождение обучения?
Прохождение целевого инструктажа и повышения уровня знаний подтверждается соответствующим документом. ДМК Консалтинг проводит обучение с возможностью выдачи свидетельства о его прохождении.
Консультация по услугам
Избегайте рисков и административной ответственности. Наши эксперты проведут аудит вашей текущей ситуации и предложат оптимальное решение для полного соответствия требованиям.
