Оптимальный пакет: Организация внутреннего контроля

"Стартовый пакет: Организация внутреннего контроля"

Стоимость пакета 9000 руб

Прохождение обучения 1 сотрудника

(в формате онлайн вебинара):

Целевой инструктаж, повышения уровня знаний по Финансовому мониторингу с выдачей свидетельства установленного образца

Подготовка пакета документов по финмониторингу: 

• Правила внутреннего контроля под вашу специфику;

• Образец Акта проверок по Перечням;

• Образец листа ознакомления с Правилами;

• Образец Отчета о проверке внутреннего контроля;

• Программа обучения;

• План реализации Программы обучения;

• Образец Приказа о назначении специального должностного лица;

• Образец Приказа об утверждении ПВК;

• Образец Журнала инструктажей (прохождения внутреннего обучения);

• Образец Решения о принятии ПДЛ на обслуживание;

• Образцы Анкет идентификации клиентов;

• Образцы внутренних сообщений;

• Образец Журнала регистрации сообщений;

• Вопросы проверок пробирным надзором по ФМ;

• Список документов, требуемых при начале проверки пробирным надзором.

 "Оптимальный пакет: Организация внутреннего контроля"

Стоимость пакета 12500 руб

Прохождение обучения 1 сотрудника
(в формате онлайн вебинара):

Целевой инструктаж, повышения уровня знаний по Финансовому мониторингу с выдачей свидетельства установленного образца

Подготовка пакета документов по финмониторингу: 

• Правила внутреннего контроля под вашу специфику;

• Образец Акта проверок по Перечням;

• Образец листа ознакомления с Правилами;

• Образец Отчета о проверке внутреннего контроля;

• Программа обучения;

• План реализации Программы обучения;

• Образец Приказа о назначении специального должностного лица;

• Образец Приказа об утверждении ПВК;

• Образец Журнала инструктажей (прохождения внутреннего обучения);

• Образец Решения о принятии ПДЛ на обслуживание;

• Образцы Анкет идентификации клиентов;

• Образцы внутренних сообщений;

• Образец Журнала регистрации сообщений;

• Вопросы проверок пробирным надзором по ФМ;

• Список документов, требуемых при начале проверки пробирным надзором.

Консультационная помощь по вопросам работы в личном кабинете, заполнению ФЭС и форм обратной связи. Подробнее об услуге